Comitati del Consiglio di Amministrazione

Il Comitato Remunerazione è composto da tre amministratori, non esecutivi e tutti indipendenti:

• Massimo Belcredi (Presidente)
• Cristina Sgubin
• Raphael Louis L. Vermeir

In particolare, i Consiglieri Belcredi e Vermeir sono stati individuati dal Consiglio quali componenti “con un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive”, richiesta dal Codice di Corporate Governance (Raccomandazione 26).

Il Comitato svolge le seguenti funzioni istruttorie, propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione:

• sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti;
• formula le proposte o esprime pareri relativi alla remunerazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato, nonché dei componenti dei Comitati consiliari;
• propone, esaminate le indicazioni dell’Amministratore Delegato, i criteri generali per la remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
• propone al Consiglio i piani di incentivazione annuale e di lungo termine, anche a base azionaria, nonché la definizione degli obiettivi di performance e la consuntivazione dei risultati aziendali connessi alla determinazione degli incentivi degli Amministratori con deleghe;
• valuta periodicamente l’adeguatezza e la coerenza complessiva della Politica adottata;
• esamina e monitora gli esiti delle attività di engagement a supporto della Politica di Remunerazione, nei termini previsti nella politica di gestione del dialogo con gli investitori approvata dal Consiglio.

Inoltre, nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comitato esprime i pareri sulle operazioni in materia di remunerazioni eventualmente richiesti dalla vigente procedura aziendale in tema di operazioni con parti correlate.

Il Comitato per le Nomine è composto da tre amministratori tutti non esecutivi e indipendenti:

• Carolyn Adele Dittmeier (Presidente)
• Elisa Baroncini
• Massimo Belcredi

Il Comitato assiste il Consiglio nella predisposizione di eventuali criteri di designazione e formula valutazioni sulle designazioni stesse dei dirigenti e dei componenti degli organi e organismi di Eni SpA e delle società controllate, proposti dall’Amministratore Delegato e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina sia di competenza del Consiglio e sovrintende ai relativi piani di successione. Inoltre, assiste il Consiglio nella predisposizione di eventuali criteri per la designazione dei componenti degli altri organi e organismi delle società partecipate da Eni.

Supporta il Consiglio nella predisposizione, nell’aggiornamento e nell’attuazione del piano di successione dell’Amministratore Delegato, che individua, almeno, le procedure da seguire in caso di cessazione anticipata dell’incarico dello stesso.

Su proposta dell’Amministratore Delegato, esamina e valuta i criteri che sovrintendono ai piani di successione dei Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA.

Coadiuva il Consiglio nell’individuazione dei candidati alla carica di amministratore qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, assicurando il rispetto delle prescrizioni sul numero minimo di amministratori indipendenti e sulle quote riservate al genere meno rappresentato, nonché sulla rappresentanza delle minoranze azionarie.

Nel caso non sia possibile trarre dalle liste presentate dagli azionisti il numero di amministratori previsto, in assenza di proposte pervenute dagli azionisti, il Comitato indica al Consiglio candidati alla carica di amministratore da sottoporre all’Assemblea della società.

Con riferimento all’attività di autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi Comitati ai sensi del Codice di Corporate Governance, Il Comitato supporta il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’attività, ad essa attribuita, di curare l’adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell’organo di amministrazione; coadiuva il Consiglio nell’istruttoria per l’affidamento dell’incarico ad un consulente esterno e nella valutazione degli esiti del processo. Sulla base degli esiti dell’autovalutazione, coadiuva il Consiglio nella definizione della composizione ottimale dello stesso e dei suoi Comitati, nonché in merito alle competenze e figure manageriali e professionali la cui presenza all’interno del Consiglio o dei Comitati sia ritenuta opportuna anche alla luce delle caratteristiche settoriali della Società, considerando anche criteri di diversità e gli orientamenti espressi dal Consiglio sul numero massimo di incarichi in altre società, affinché il Consiglio stesso possa esprimere il proprio orientamento agli azionisti prima della nomina del nuovo Consiglio. Inoltre, coadiuva il Consiglio uscente nell’attività di presentazione della lista di candidati alla carica di amministratore da presentare all’Assemblea qualora il Consiglio decida di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17.3, primo periodo, dello Statuto, da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente.

Il Comitato propone al Consiglio l’orientamento, ai sensi del Codice di Corporate Governance, sul numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che un amministratore può ricoprire e provvede all’istruttoria connessa alle relative verifiche periodiche e valutazioni, da sottoporre al Consiglio.  Inoltre, provvede all’istruttoria relativa alle verifiche periodiche dei requisiti di indipendenza e onorabilità degli amministratori e sull’assenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità in capo agli stessi, con cadenza almeno annuale e al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell’indipendenza. Formula un parere al Consiglio su eventuali attività svolte dagli amministratori in concorrenza con quelle della Società.

Il Comitato Sostenibilità e Scenari è composto da tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti:

• Federica Seganti (Presidente)
• Elisa Baroncini
• Roberto Ciciani

Il Comitato, istituito nel 2014 dal Consiglio di Amministrazione, svolge funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione su processi, iniziative e attività tese a presidiare l’impegno della Società per lo sviluppo sostenibile lungo tutta la catena del valore, in relazione a tematiche di scenario e sostenibilità, con particolare riferimento a: transizione climatica e innovazione tecnologica; accesso all’energia e sostenibilità energetica; ambiente ed efficienza energetica; sviluppo locale, in particolare diversificazione economica, salute, benessere e sicurezza delle persone e delle comunità; rispetto e tutela dei diritti, in particolare dei diritti umani; integrità e trasparenza; e Diversity and Inclusion.

Nell’ambito delle proprie funzioni, il Comitato esamina in particolare gli scenari per la predisposizione del piano strategico, la politica di sostenibilità e la sua attuazione nelle iniziative di business; monitora il posizionamento della Società rispetto ai mercati finanziari sui temi di sostenibilità e le iniziative internazionali in materia di sostenibilità; esamina e valuta le iniziative di sostenibilità, anche in relazione a singoli progetti, nonché la strategia non profit dell’azienda e la sua attuazione. Esprime, su richiesta del Consiglio, un parere su altre questioni in materia di sostenibilità.