I Comitati del Consiglio di Amministrazione di Eni sono chiamati a supportare il Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive sulle materie di competenza. Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno uno o più Comitati, nominandone componenti e Presidenti, nonché stabilendone i compiti e assegnando annualmente risorse finanziarie adeguate.
Il Comitato Controllo e Rischi è composto da quattro amministratori tutti non esecutivi e indipendenti:
Pietro Guindani (Presidente)
Ada Lucia De Cesaris
Nathalie Tocci
Raphael Vermeir
In particolare, i Consiglieri Guindani e Vermeir sono stati individuati dal Consiglio quali componenti “con un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi”, richiesta sia dal Codice di Autodisciplina 2018 (art. 7.P.4) e valutata dal Consiglio al momento della nomina, sia dal Codice di Corporate Governance 2020 (Raccomandazione 35). Il Presidente del Comitato è stato eletto dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali italiani ed esteri.
Il Comitato supporta il Consiglio con un’adeguata attività istruttoria nelle valutazioni e nelle decisioni relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR), nonché in quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
In particolare, il Comitato formula proposte al Consiglio in merito alla definizione e aggiornamento delle linee di indirizzo del SCIGR e rilascia il proprio parere preventivo al Consiglio sulla valutazione periodica dell’adeguatezza ed efficacia del SCIGR, in raccordo con gli altri soggetti coinvolti nella gestione e/o vigilanza sul SCIGR; a tal fine, riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta, nonché sull’adeguatezza del SCIGR stesso.
Esamina ed esprime il proprio parere sull’adozione e modifica di procedure per la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con interessi di amministratori e sindaci e con parti correlate, rilasciando anche un parere su determinate tipologie di operazioni ai sensi delle procedure stesse. Esprime un parere anche sugli strumenti normativi da portare in approvazione in Consiglio.
Inoltre, il Comitato monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della Funzione Internal Audit e ne sovrintende alle attività affinché sia assicurato il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali; esprime un parere sulla nomina, remunerazione e budget del Responsabile Internal Audit, nonché sul Piano annuale di Audit, ed esamina le risultanze degli interventi di audit e le relazioni periodiche dell’internal.
Svolge altresì i compiti relativi al Modello sul sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria, in particolare valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il Revisore Legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, preliminarmente all’approvazione da parte del Consiglio; inoltre esamina e valuta le Relazioni predisposte dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari sulla cui base esprime un parere al Consiglio in merito all’adeguatezza dei poteri e mezzi assegnati al Dirigente Preposto stesso e all’effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili, affinché il Consiglio possa esercitare i compiti di vigilanza previsti dalla legge in materia.
Supporta il Consiglio nelle valutazioni e nelle decisioni relative alla gestione dei rischi, anche in relazione a fatti potenzialmente pregiudizievoli, ed esamina le informative sul SCIGR, anche nell’ambito di incontri periodici con le strutture preposte della Società.
Infine, sovrintende le attività della Funzione Affari Legali e Negoziati Commerciali in caso di specifiche indagini giudiziarie.
Il Comitato assicura l’instaurazione di un flusso informativo nei confronti del Collegio Sindacale per l’espletamento dei rispettivi compiti e coordinamento delle attività.
I Regolamenti dei Comitati sono in corso di aggiornamento per recepire le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance 2020.
Il Comitato Remunerazione è composto da tre amministratori, non esecutivi e tutti indipendenti:
Nathalie Tocci (Presidente)
Karina Litvack
Raphael Vermeir
Tutti i componenti possiedono adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, valutata dal Consiglio al momento della nomina, e richiesta sia dal Codice di Autodisciplina 2018 (art. 6.P.3) e sia dal Codice di Corporate Governance 2020 (Raccomandazione 26).
Il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio, fra cui, sottopone all’approvazione del Consiglio la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" e in particolare la Politica per la remunerazione dei componenti degli organi sociali, dei Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del codice civile, per la sua presentazione all’Assemblea degli azionisti e valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica adottata, formulando al Consiglio proposte in materia. Formula, inoltre, le proposte relative alla remunerazione della Presidente e dell’Amministratore Delegato (AD) e degli amministratori componenti dei Comitati del CdA e, esaminate le indicazioni dell’AD, propone i criteri generali per la remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche, i piani di incentivazione annuale e di lungo termine, anche a base azionaria, nonché la definizione degli obiettivi di performance e la consuntivazione dei risultati aziendali dei piani di performance connessi alla determinazione della remunerazione variabile degli Amministratori con deleghe e all’attuazione dei piani di incentivazione. Infine, esprime i pareri eventualmente richiesti dalla procedura in materia di operazioni con interessi di amministratori e sindaci e con parti correlate nei termini dalla stessa previsti.
I Regolamenti dei Comitati sono in corso di aggiornamento per recepire le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance 2020.
Il Comitato per le Nomine è composto da tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti:
Ada Lucia De Cesaris (Presidente)
Pietro Guindani
Emanuele Piccinno
Il Comitato supporta il Consiglio sia in relazione ad eventuali criteri di designazione sia in merito alla designazione stessa dei dirigenti e dei componenti degli organi e organismi di Eni SpA e delle società controllate, proposti dall’AD e/o dalla Presidente del Consiglio, la cui nomina sia di competenza del Consiglio e sovrintende ai relativi piani di successione; assiste il Consiglio nella predisposizione di eventuali criteri per la designazione dei componenti degli altri organi e organismi delle società partecipate da Eni. Laddove possibile e opportuno, in relazione all’assetto azionario, propone al Consiglio il piano di successione dell’AD e, su proposta dell’AD, esamina e valuta i criteri che sovrintendono ai piani di successione dei Dirigenti con responsabilità strategiche di Eni SpA.
Propone al Consiglio candidati alla carica di Amministratore qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, assicurando il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti e delle quote riservate al genere meno rappresentato, nonché qualora il Consiglio decida di avvalersi della facoltà di presentare all’Assemblea una propria lista di candidati.
Nel caso non sia possibile trarre dalle liste presentate dagli azionisti il numero di amministratori previsto, il Comitato indica al Consiglio candidati alla carica di amministratore da sottoporre all’Assemblea della società, considerando eventuali segnalazioni pervenute dagli azionisti.
Inoltre, propone al Consiglio l’orientamento sul numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che un Amministratore può ricoprire, provvedendo all’istruttoria per le verifiche periodiche su tale aspetto, nonché sui requisiti di indipendenza e onorabilità degli Amministratori e sull’assenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità. Formula un parere al Consiglio su eventuali attività svolte dagli amministratori in concorrenza con quelle della Società. Sovrintende all’autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi Comitati e, tenendo conto dei relativi esiti, formula pareri sulle loro dimensioni e composizioni nonché in merito alle figure manageriali e professionali la cui presenza al loro interno sia ritenuta opportuna affinché il Consiglio stesso possa esprimere il proprio orientamento agli azionisti prima della nomina del nuovo Consiglio.
I Regolamenti dei Comitati sono in corso di aggiornamento per recepire le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance 2020.
Il Comitato Sostenibilità e Scenari è composto da cinque amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti:
Karina Litvack (Presidente)
Filippo Giansante
Emanuele Piccinno
Nathalie Tocci
Raphael Vermeir
Il Comitato è focalizzato principalmente su scenari e sostenibilità, con particolare attenzione su processi, iniziative e attività tese a presidiare l’impegno della Società per lo sviluppo sostenibile lungo la catena del valore. Viene dedicata particolare attenzione al rispetto e tutela dei diritti, in particolare dei diritti umani, fondamento per uno sviluppo inclusivo delle società, dei territori e di conseguenza delle imprese che vi operano.
Fra gli altri temi presidiati dal Comitato rispetto alla Sostenibilità: salute, benessere e sicurezza delle persone e delle comunità; sviluppo locale; accesso all’energia, sostenibilità energetica e cambiamento climatico; ambiente e efficienza nell’uso delle risorse; integrità e trasparenza; e innovazione.
Il Comitato esamina in particolare gli scenari per la predisposizione del piano strategico, la politica di sostenibilità e la sua attuazione nelle iniziative di business; monitora il posizionamento della Società rispetto ai mercati finanziari sui temi di sostenibilità e le iniziative internazionali in materia di sostenibilità; esamina e valuta le iniziative di sostenibilità, anche in relazione a singoli progetti, nonché la strategia non profit dell’azienda e la sua attuazione, anche in relazione a singoli progetti. Esprime, su richiesta del Consiglio, un parere su altre questioni in materia di sostenibilità.
I Regolamenti dei Comitati sono in corso di aggiornamento per recepire le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance 2020.
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