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I Comitati interni al Consiglio, istituiti dal Consiglio stesso, hanno funzioni propositive e consultive nei suoi confronti.
L'11 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno quattro Comitati:
Il Comitato Controllo e Rischi è composto da quattro amministratori tutti non esecutivi e indipendenti:
In particolare, i Consiglieri Vermeir, Dittmeier e Seganti sono stati individuati dal Consiglio quali componenti “con un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi”, richiesta dal Codice di Corporate Governance (Raccomandazione 35). Il Presidente del Comitato è stato eletto dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali italiani ed esteri.
Il Comitato supporta il Consiglio nelle valutazioni e nelle decisioni relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, nonché in quelle relative all’approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario/di sostenibilità obbligatoria, con un’adeguata attività istruttoria, in esito alla quale formula valutazioni e/o pareri al Consiglio.
Per una descrizione dettagliata dei compiti del Comitato si rinvia all’articolo 11.1 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.
Il Comitato Remunerazione è composto da tre amministratori, non esecutivi e tutti indipendenti:
In particolare, i Consiglieri Belcredi e Vermeir sono stati individuati dal Consiglio quali componenti “con un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive”, richiesta dal Codice di Corporate Governance (Raccomandazione 26).
Il Comitato supporta le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione in tema di politiche di remunerazione.
Per una descrizione dettagliata dei compiti del Comitato si rinvia all’articolo 11.2 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.
Il Comitato per le Nomine è composto da tre amministratori tutti non esecutivi e indipendenti:
Il Comitato supporta le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione in tema di nomine, piani di successione, autovalutazione e composizione ottimale del consiglio di amministrazione e verifica dei requisiti degli amministratori.
Per una descrizione dettagliata dei compiti del Comitato si rinvia all’articolo 11.3 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.
Il Comitato Sostenibilità e Scenari è composto da tre amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti:
Il Comitato, istituito nel 2014 dal Consiglio di Amministrazione, supporta le valutazioni e le decisioni del Consiglio in materia di scenari e sostenibilità, per tale intendendo processi, iniziative e attività tese a presidiare l’impegno della Società per lo sviluppo sostenibile lungo la catena del valore, con particolare riferimento a: transizione climatica e innovazione tecnologica; accesso all’energia e sostenibilità energetica; ambiente ed efficienza energetica; sviluppo locale, in particolare diversificazione economica, salute, benessere e sicurezza delle persone e delle comunità; rispetto e tutela dei diritti, in particolare dei diritti umani; integrità e trasparenza; Diversity and Inclusion.
Per una descrizione dettagliata dei compiti del Comitato si rinvia all’articolo 11.4 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.
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