I Comitati del Consiglio di Amministrazione

I Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, istituiti dal Consiglio stesso, hanno funzioni propositive e consultive nei suoi confronti.

Il ruolo dei Comitati

I Comitati del Consiglio di Amministrazione di Eni sono strutture fondamentali nell’ambito della Governance aziendale, chiamati a supportare il Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive sulle materie di competenza. Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno uno o più Comitati, nominandone componenti e Presidenti, nonché stabilendone i compiti e assegnando annualmente risorse finanziarie adeguate.

I Comitati nel 2017

Il 13 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno quattro Comitati:

• Comitato Controllo e Rischi
• Compensation Committee
• Comitato per le Nomine
• Comitato Sostenibilità e Scenari

Il Consiglio ha così confermato i tre Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina e cioè il Comitato Controllo e Rischi, il Compensation Committee e il Comitato per le Nomine. Il Consiglio ha anche confermato il Comitato Sostenibilità e Scenari. I tre Comitati Eni raccomandati dal Codice di Autodisciplina sono formati da non meno di tre componenti e comunque in numero inferiore alla maggioranza dei membri del Consiglio. La composizione, i compiti e il funzionamento dei Comitati sono disciplinati da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio d’Amministrazione, in coerenza con i criteri fissati dal Codice di Autodisciplina.

Composizione del Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi è composto da quattro amministratori non esecutivi, tutti indipendenti ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina:

• Alessandro Lorenzi (Presidente, indipendente)
• Andrea Gemma (indipendente)
• Karina Litvack (indipendente)
• Diva Moriani (indipendente)

Tutti i componenti hanno caratteristiche professionali ed esperienze adeguate allo svolgimento dei compiti affidati al Comitato. In particolare, i Consiglieri Lorenzi, Litvack e Moriani, sono stati individuati dal Consiglio quali componenti “con un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi”, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina (art. 7.P.4). Il Presidente del Comitato è stato eletto dalla lista presentata da Investitori Istituzionali italiani ed esteri.

Composizione del Compensation Committee

Il Compensation Committee è composto da quattro amministratori non esecutivi, tutti indipendenti ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina:

• Andrea Gemma (Presidente, indipendente)
• Pietro A. Guindani (indipendente)
• Alessandro Lorenzi (indipendente)
• Diva Moriani (indipendente)

Tutti i componenti hanno caratteristiche professionali ed esperienze adeguate allo svolgimento dei compiti affidati al Comitato. In particolare, i Consiglieri Guindani, Lorenzi e Moriani sono stati individuati dal Consiglio, al momento della nomina, quali componenti “con adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive”, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina (art. 6.P.3).

Composizione del Comitato per le Nomine

Il Comitato per le Nomine è composto da quattro amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina, tra i quali il Presidente:

• Diva Moriani (Presidente, indipendente)
• Andrea Gemma (indipendente)
• Fabrizio Pagani (non esecutivo)
• Domenico Livio Trombone (indipendente)

Composizione del Comitato Sostenibilità e Scenari

Il Comitato Sostenibilità e Scenari è composto da quattro amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina, tra i quali il Presidente:

• Pietro A. Guindani (Presidente, indipendente)
• Karina Litvack (indipendente)
• Fabrizio Pagani (non esecutivo)
• Domenico Livio Trombone (indipendente)

Il Consiglio ha altresì deciso che nei prossimi mesi sarà istituito un Advisory Board, composto da esperti internazionali nel settore dell’oil&gas, e la cui Presidenza sarà affidata al Consigliere Fabrizio Pagani.