PE Gmbh - Corporate Governance

 
Polimeri Europa GmbH è una società di diritto tedesco avente come socio unico la società italiana Polimeri Europa S.p.A.

Oggetto della società è la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’acquisto, la vendita, il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione e la rappresentanza di prodotti chimici e petrolchimici. L’attività della società comprende la:

1. produzione e la vendita del polietilene prodotto  nello stabilimento Oxea di Oberhausen;
2. la vendita in agenzia di prodotti chimici e petrolchimici nei mercati  tedesco, austriaco e svizzero per tutte le società del Gruppo Polimeri Europa e terzi.

La Polimeri Europa GmbH ha costituito un branch office ad Arau, in Svizzera.

Polimeri Europa è una GmbH (società a responsabilità limitata) iscritta presso il registro imprese di Francoforte sul Meno Reg. HRB 21612.
La società è gestita da un Amministratore Unico (Geschäftsführer), nominato dall’Assemblea dei Soci,, che ha la legale rappresentanza della società nei rapporti con i terzi e ha tutti i poteri gestionali nell’amministrare la società. Lo statuto societario definisce ed elenca i provvedimenti e le attività per le quali l’Amministratore deve ottenere la preventiva approvazione dell’Assemblea dei Soci o del Comitato Consultivo (Advisory Board).
La società ha due organi di controllo così come previsto dalle disposizioni statutarie per controllare e supportare l’Amministratore: l’Assemblea dei Soci, come previsto dalla legge tedesca, e il Comitato Consultivo (Advisory Board) costituito da tre membri.
Il socio esercita i propri diritti tramite l’adozione di delibere scritte dell’Assemblea dei Soci, tra cui quelli di nominare e/o revocare gli Amministratori e nominare la società di revisione
I membri del Comitato Consultivo vengono nominati dall’ Assemblea dei Soci di regola per una durata di tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Anche nel corso della durata del proprio mandato ciascun membro può essere in ogni momento revocato dall’assemblea dei soci senza dovere fornire giustificazioni.
Ogni membro del comitato consultivo può rinunciare al proprio mandato in ogni momento senza dover fornire giustificazioni
I membri del comitato consultivo prendono le loro decisioni facendo ricorso all’uso di tutte le loro migliori conoscenze ed in base alla loro coscienza.

Polimeri Europa GmbH ha definito un sistema articolato e omogeneo di regole di condotta riguardanti la propria struttura organizzativa, i rapporti con i terzi con il Socio e con le parti correlate conformi agli standard più elevati di Corporate Governance che tengono conto delle politiche, direttive, procedure e prassi in vigore nel Gruppo. Essi si sostanziano in particolare nella:

• attribuzione al Comitato Consultivo (Advisory Board) di un ruolo centrale nel sistema di Corporate Governance della società;
• conferimento dei poteri di amministrazione all’Amministratore unico, con l’esclusione delle attribuzioni che il  Comitato Consultivo o l’Assemblea si sono riservati in via esclusiva e di quelle inderogabili dagli stessi ;
• presenza nel Comitato Consultivo di membri particolarmente qualificati;
• applicazione di un Codice Etico di Gruppo contenente norme di condotta che i dipendenti del Gruppo sono tenuti ad osservare nello svolgimento della propria attività e nei rapporti con i terzi.